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法律常识

2022非法集资清偿的程序是怎样的

12月13日

在实际社会中,有不少人受高息报答的诱惑,深陷非法集资的圈套。关于广大受害人来说,可以拿到非法集资退款是十分走运,而法院在审理完非法集资案子后,就要着手展开清偿作业。那么,非法集资清偿的程序怎么进行的呢?咱们跟随二十一律师事务所官网小编一同阅览下文了解吧。
                    
                        
一、非法集资清偿的程序是怎样的

法院对非法集资案子做出判定后,要展开非法集资清偿作业,此时有关部门要计算非法集资人群数量、集资金额、集资人出资份额等。然后依据追回的集资款依照份额进行分配。自然人参加清偿的时候,要供给当初签署的集资合同、银行转账记载及身份证等材料。详细如下所述:



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1、案发地人民政府组织有关成员单位建立专案组(或作业组)。

2、依照案子的实际情况组织对非法集资活动的取缔和公告的发布作业。

3、对集资群众身份、集资数额等进行逐笔挂号,把握案子的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。

4、专案组对涉案企业(个人)的债务清收、财物保全,以及对涉案财物经过揭露拍卖的方法进行变现,用于集资款的清退。

5、专案组依据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额份额,制定一致的返款政策、返款准则、返款方案和返款份额施行清退,并以处置陈述的方法完毕案子善后处置作业。


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二、处理清偿清退时需供给的材料是什么

1、相关权利人属法人和不具备法人资格的单位、组织须供给以下材料:



(1)盖有挂号机关印章的证照(企业法人营业执照、作业和社会团体法人挂号证书等)原件及复印件



(2)与债务债务相关的合同、收据等原始凭证



(3)法定代表人身份证的原件及复印件


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2、相关权利人属自然人须供给以下材料:



(1)与债务债务相关的合同、银行返利存折(卡)和收据等原始凭证



(2)自然人有用身份证件的原件及复印件


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三、法集资的特征是什么

依照《最高人民法院关于审理法集资刑事案子详细应用法律若干问题的解说》(法释〔2010〕18号)第一条规定,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包含单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,应当认定为法集资:

1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的方法吸收资金;

2、经过媒体、推介会、传单、手机短信等各种途径向社会揭露宣传,或者明知吸收资金的信息向社会公众分散而予以听任;

3、许诺在必定期限内以钱银、什物、股权等方法还本付息或者给付报答;

4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。是否向社会不特定对象吸收资金、是否向社会揭露宣传,是民间假贷与法集资的重要区别。


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综上所述,小编整理有关法集资案子的相关内容。由此可见,法集资案子做出判定后,要展开法集资清偿作业作业量十分大。有关部门要计算法集资人群数量、集资金额、集资人出资份额等。更多这方面相关问题,二十一律师事务所官网供给专业法律咨询服务。

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